При координации органов прокуратуры Агентством по финансовому мониторингу (АФМ) в Атырауской области проводятся масштабные следственно-оперативные мероприятия, передает Azattyq Rýhy.

Пять преступных групп и фиктивные клиники

Как сообщили в АФМ в ответ на запрос нашего агентства, правоохранители изобличили деятельность пяти организованных преступных групп, которые оформляли фиктивные медицинские документы и способствовали незаконному снятию пенсионных накоплений из АО «Единый накопительный пенсионный фонд».

Для реализации схемы злоумышленники использовали более 30 «стоматологических клиник», якобы действующих в Атырау, Астане, Алматы, Шымкенте, Актау и других городах страны.

На деле данные медучреждения существовали только на бумаге:

— не имели помещений и оборудования,
— не имели квалифицированных сотрудников,
— их руководители и учредители не обладали медицинским образованием.

Как работала схема

За оформление фиктивных медицинских документов подозреваемые удерживали 10-20% от суммы снятых средств.

Для обналичивания денег преступные группы использовали 226 «дропперов» — подставных лиц и счетов.

Общий объём выведенных средств превысил 200 млрд тенге.

Покупки за деньги вкладчиков

На незаконно полученные средства подозреваемые приобрели:

— 15 элитных автомобилей (Mercedes-Benz G-class, BMW X-7, Porsche Taycan, Cadillac Escalade и др.) на сумму более 600 млн тенге;
— брендовые ювелирные изделия;
— коммерческую недвижимость, квартиры и земельные участки.

Поиск преступно нажитого имущества продолжается.

Ход расследования

На данный момент:

— проведено 59 обысков;
— мера пресечения избирается в отношении 10 лиц.

В АФМ подчеркнули, что уголовная оценка будет дана исключительно действиям организаторов схемы, а граждане, снявшие собственные пенсионные накопления, уголовному преследованию не подлежат.

Права задержанных

Распространяемая в СМИ информация о нарушениях прав задержанных на защиту не соответствует действительности, заявили в агентстве.

Все процессуальные действия ведутся в рамках законодательства:

— у каждого подозреваемого есть защитники;
— адвокаты не ограничены в доступе к своим клиентам;
— при несогласии с действиями сотрудников АФМ задержанные и их адвокаты могут обратиться в суд или прокуратуру.

Обращение к СМИ

АФМ призывает журналистов воздерживаться от публикации непроверенной информации и использовать исключительно официальные данные.

Источник: Azattyq Rýhy

Фотоколлаж Azattyq Rýhy

• Камеры в Казахстане начнут фиксировать два популярных нарушения
  Полиция предупредила водителей, что с 12 марта камеры начнут фиксировать но...
• Разбор новой Конституции: за что казахстанцам предстоит голосовать на референдуме
  Меньше чем через месяц в стране пройдёт референдум, где на голосование выне...
• Лечение зубов за счёт пенсионных могут вернуть: названа дата
  В Казахстане рассматривают возможность возобновления использования пенсионн...
• «Банки не будут выдавать ипотеку»: Бектенов назвал условие
  В Казахстане ужесточили требования в сфере долевого строительства. Теперь с...
• Резкое похолодание до −30 градусов: морозы вернутся в Казахстан
  В нескольких регионах Казахстана 10 и 11 марта ожидается резкое понижение т...
• Казахстанские авиакомпании продлили отмену рейсов на Ближний Восток
  Авиакомпании группы Air Astana продлили отмену полетов в несколько городо...
• От идеи к трендам: 8 женщин Казахстана, вдохновляющих сообщество TikTok
  В преддверии Международного женского дня TikTok представил подборку казахст...
• Частные детективы смогут официально работать в Казахстане
  Частные детективы в Казахстане смогут работать официально. Соответствующие ...
• Скачок нефти на фоне войны: что это значит для тенге и бюджета Казахстана
  Мировые цены на нефть растут на фоне военной операции США и Израиля против ...
• «Накажем за деньги»: казахстанцам предлагают необычную услугу
  В казахстанском сегменте Telegram появилось объявление с предложением за де...