При координации органов прокуратуры Агентством по финансовому мониторингу (АФМ) в Атырауской области проводятся масштабные следственно-оперативные мероприятия, передает Azattyq Rýhy.

Пять преступных групп и фиктивные клиники

Как сообщили в АФМ в ответ на запрос нашего агентства, правоохранители изобличили деятельность пяти организованных преступных групп, которые оформляли фиктивные медицинские документы и способствовали незаконному снятию пенсионных накоплений из АО «Единый накопительный пенсионный фонд».

Для реализации схемы злоумышленники использовали более 30 «стоматологических клиник», якобы действующих в Атырау, Астане, Алматы, Шымкенте, Актау и других городах страны.

На деле данные медучреждения существовали только на бумаге:

— не имели помещений и оборудования,
— не имели квалифицированных сотрудников,
— их руководители и учредители не обладали медицинским образованием.

Как работала схема

За оформление фиктивных медицинских документов подозреваемые удерживали 10-20% от суммы снятых средств.

Для обналичивания денег преступные группы использовали 226 «дропперов» — подставных лиц и счетов.

Общий объём выведенных средств превысил 200 млрд тенге.

Покупки за деньги вкладчиков

На незаконно полученные средства подозреваемые приобрели:

— 15 элитных автомобилей (Mercedes-Benz G-class, BMW X-7, Porsche Taycan, Cadillac Escalade и др.) на сумму более 600 млн тенге;
— брендовые ювелирные изделия;
— коммерческую недвижимость, квартиры и земельные участки.

Поиск преступно нажитого имущества продолжается.

Ход расследования

На данный момент:

— проведено 59 обысков;
— мера пресечения избирается в отношении 10 лиц.

В АФМ подчеркнули, что уголовная оценка будет дана исключительно действиям организаторов схемы, а граждане, снявшие собственные пенсионные накопления, уголовному преследованию не подлежат.

Права задержанных

Распространяемая в СМИ информация о нарушениях прав задержанных на защиту не соответствует действительности, заявили в агентстве.

Все процессуальные действия ведутся в рамках законодательства:

— у каждого подозреваемого есть защитники;
— адвокаты не ограничены в доступе к своим клиентам;
— при несогласии с действиями сотрудников АФМ задержанные и их адвокаты могут обратиться в суд или прокуратуру.

Обращение к СМИ

АФМ призывает журналистов воздерживаться от публикации непроверенной информации и использовать исключительно официальные данные.

Источник: Azattyq Rýhy

Фотоколлаж Azattyq Rýhy

• Гоа расширяет международное позиционирование на KITF 2026.
  Goa Tourism представляет Гранд-павильон Гоа на KITF, демонстрируя регенер...
• Запрет на кальяны могут смягчить в Казахстане - министр объяснила причины
  В Казахстане обсуждают возможный пересмотр запрета на кальяны. Ситуацию про...
• KIOSH 2026: экспертное сообщество обсудит будущее охраны труда и промышленной безопасности в Казахстане
  С 28 по 30 апреля 2026 года в Астане состоится 14-я Казахстанская между...
• Детское питание с крысиным ядом продают в Казахстане? Что заявили в Минздраве
  Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения...
• Пороги достаточности для снятия пенсионных могут повысить уже в мае
  Пересмотреть пороги достаточности для досрочного изъятия пенсионных накопле...
• Снятие пенсионных в Казахстане - пороги достаточности будут считать по новой формуле
  В Казахстане хотят изменить подход к расчёту порогов достаточности пенсионн...
• У Нурбола Назарбаева не смогли забрать “неосновательные богатства“
  С племянником бывшего президента Казахстана и сыном Болата Назарбаева — Нур...
• Когда упорядочат правила покупки и продажи криптовалюты в Казахстане
  1 мая 2026 года цифровые активы приравняют в РК к товарам, и к биткоинам и ...