При координации органов прокуратуры Агентством по финансовому мониторингу (АФМ) в Атырауской области проводятся масштабные следственно-оперативные мероприятия, передает Azattyq Rýhy.

Пять преступных групп и фиктивные клиники

Как сообщили в АФМ в ответ на запрос нашего агентства, правоохранители изобличили деятельность пяти организованных преступных групп, которые оформляли фиктивные медицинские документы и способствовали незаконному снятию пенсионных накоплений из АО «Единый накопительный пенсионный фонд».

Для реализации схемы злоумышленники использовали более 30 «стоматологических клиник», якобы действующих в Атырау, Астане, Алматы, Шымкенте, Актау и других городах страны.

На деле данные медучреждения существовали только на бумаге:

— не имели помещений и оборудования,
— не имели квалифицированных сотрудников,
— их руководители и учредители не обладали медицинским образованием.

Как работала схема

За оформление фиктивных медицинских документов подозреваемые удерживали 10-20% от суммы снятых средств.

Для обналичивания денег преступные группы использовали 226 «дропперов» — подставных лиц и счетов.

Общий объём выведенных средств превысил 200 млрд тенге.

Покупки за деньги вкладчиков

На незаконно полученные средства подозреваемые приобрели:

— 15 элитных автомобилей (Mercedes-Benz G-class, BMW X-7, Porsche Taycan, Cadillac Escalade и др.) на сумму более 600 млн тенге;
— брендовые ювелирные изделия;
— коммерческую недвижимость, квартиры и земельные участки.

Поиск преступно нажитого имущества продолжается.

Ход расследования

На данный момент:

— проведено 59 обысков;
— мера пресечения избирается в отношении 10 лиц.

В АФМ подчеркнули, что уголовная оценка будет дана исключительно действиям организаторов схемы, а граждане, снявшие собственные пенсионные накопления, уголовному преследованию не подлежат.

Права задержанных

Распространяемая в СМИ информация о нарушениях прав задержанных на защиту не соответствует действительности, заявили в агентстве.

Все процессуальные действия ведутся в рамках законодательства:

— у каждого подозреваемого есть защитники;
— адвокаты не ограничены в доступе к своим клиентам;
— при несогласии с действиями сотрудников АФМ задержанные и их адвокаты могут обратиться в суд или прокуратуру.

Обращение к СМИ

АФМ призывает журналистов воздерживаться от публикации непроверенной информации и использовать исключительно официальные данные.

Источник: Azattyq Rýhy

Фотоколлаж Azattyq Rýhy

• Сенат отложил рассмотрение законопроекта о
  Сенат планировал рассмотреть сегодня на пленарном заседании законопроект о ...
• После стоматологии запретили еще одну медуслугу за счет
  Казахстанцев ждут новые ограничения при использовании пенсионных излишков. ...
• «Вафельная» разметка может появиться во всех городах Казахстана - МВД
  "Вафельная" разметка на дорогах, как в Алматы, может появиться во всех горо...
• За что могут оштрафовать физлиц-пользователей ИИ в Казахстане
  Новые штрафы за использование искусственного интеллекта (ИИ) подразумевают ...
• Почему подешевели автомобили в Казахстане
  Министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев на заседании в пра...
• Доллар резко подешевел в Казахстане
  Какой курс доллара установился на торгах в Казахстане 2 декабря, передаёт к...
• В Казахстане заморозят тарифы на электроэнергию на семь лет
  Подготовлен приказ министра энергетики РК "Об утверждении предельных тарифо...
• «Ажиотаж создают строительные компании» - министр о ценах на жильё
  Министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев высказался о заявл...
• К павлодарцам, решившим «почистить» квартиру адыраспаном, приехали пожарные
  Соседи об их затее не знали. Поэтому, заметив дым, вызвали экстренные служб...