Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова. Глава ведомства доложил об итогах работы и сообщил о резонансных фактах незаконного обналичивания пенсионных накоплений, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Акорду.

Жанат Элиманов сообщил, что агентство выявило необоснованное изъятие 200 миллиардов тенге из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) под видом стоматологических услуг. Средства выводились через фиктивные схемы, в которых были задействованы частные клиники.

Кроме того, по его данным:

— изобличены компании, через которые обналичено свыше 24 миллиардов тенге;
— ликвидирован крупнейший в СНГ криптосервис, работавший с 200 наркошопами в Darknet;
— завершено расследование 720 уголовных дел, ликвидировано 15 ОПГ, в том числе 3 транснациональные;
— пресечён незаконный вывоз нефтепродуктов на 17,1 миллиарда тенге;
— изъяты вейпы на 12 миллиардов тенге, закрыты подпольные цеха по табаку и алкоголю;
— предотвращены бюджетные потери на 164 миллиарда тенге и неэффективное использование агросубсидий на 11 миллиардов.

Президент дал поручения по ключевым направлениям деятельности Агентства, подчеркнув необходимость усилить защиту финансовых интересов граждан.

Что известно о схеме с «лечением зубов»

Ранее «Отбасы банк» сообщал, что из пенсионных накоплений казахстанцы направили на стоматологические услуги 435,1 миллиарда тенге. На протезирование и имплантацию приходилось 98 процентов этой суммы.

При проверке банк выявил целый ряд фиктивных схем:

— стоматологии принимали по 70 и более «пациентов» в день, что физически невозможно;
— клиенты зачастую даже не посещали клиники, а передавали свои ЭЦП посредникам;
— в пакет документов подшивались поддельные заключения врачебных комиссий и редактируемые шаблоны;
— в некоторых случаях пациентам приписывались абсурдные диагнозы — например, «полная адентия» (отсутствие зубов) у 21-летнего молодого человека при рекомендациях «чистка зубов» и «брекеты».

Также в банке отметили подозрительно низкую налоговую нагрузку у ведущих клиник: 91 миллиард тенге доходов за счёт ЕНПФ против 63 миллионов уплаченных налогов (0,07 процента). Это, по мнению специалистов, указывает на массовую фиктивность услуг.

Источник: Tengrinews

Фото: depositphotos.com

• Новая схема мошенничества в Казахстане: «вход без ключа»
  Злоумышленники предлагают фейковую услугу через домофон и собирают личные д...
• Авиабилеты снова дорожают: кто наживается на перелётах казахстанцев
  Цены выросли до 44%, сервис не изменился, а антимонопольщики уже проверяют ...
• Мошенники атакуют под видом перерасчета пенсии - как защититься казахстанцам
  Аферисты освоили новый способ кражи денег у граждан: говорят о перерасчет...
• Отбасы банк запустил бесплатные платежи через bcc.kz
  Клиенты банка могут пополнять депозиты без комиссии и получить премию госуд...
• Для самокатчиков введут новые обязательные условия - Мажилис принял закон
  В Казахстане электросамокаты официально отнесли к транспортным средствам, д...
• За что могут оштрафовать физлиц-пользователей ИИ в Казахстане
  Новые штрафы за использование искусственного интеллекта (ИИ) подразумевают ...
• Новая неочевидная причина для отказа в кредите появится в Казахстане
  Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) обяжет банк...
• Доллар резко подешевел в Казахстане
  Какой курс доллара установился на торгах в Казахстане 2 декабря, передаёт к...