В Казахстане ужесточили требования к оформлению и использованию платёжных банковских карт. Подробности рассказала председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Мадина Абылкасымова, передаёт корреспондент Tengrinews.kz.

По её словам, проблема заключалась в том, что так называемые дропперы использовали банковские карты для обналичивания средств от продажи наркотиков.

«По картам платёжным были приняты меры совместно с Национальным банком. Это связано прежде всего с тем, что карты зачастую использовались дропперами», — отметила Абылкасымова.

Как рассказала председатель Агентства, ранее были случаи, когда на одно физическое лицо оформляли более 200 карт.

«Мы ввели ограничение по картам — не более 10 карт в одном банке на одного человека», — сказала Абылкасымова.

Также введены серые списки, попавшим в которые блокируют счета.

«Сегодня уже несколько тысяч человек у нас в списках. По ним блокируют счета. Серый список — на период проверки. Если подтверждается, то человека заносят в чёрный список», — сообщила она.

Абылкасымова добавила, что строгая верификация введена для того, чтобы картой пользовался именно её владелец.

«Были случаи, когда жена не могла снять деньги с карты мужа — это связано с новыми требованиями», — отметила председатель Агентства.

Дроппер — это лицо, которое мошенники используют для вывода денежных средств. Как правило, на дропперов оформляют банковские счета, карточки, через них осуществляют перевод либо обналичивают похищенные средства.

Источник: Tengrinews

Фото: depositphotos.com/alexmak72427

• Один вместо четырёх: новый соцплатеж предлагают ввести в Казахстане
  Депутат Мажилиса Берик Бейсенгалиев предложил объединить основные налоги и ...
• Казахстан оказался самой пьющей страной Центральной Азии
  Казахстан признали самой пьющей страной Центральной Азии согласно рейтингу ...
• Тарифы на электроэнергию повысят в Казахстане - кого это коснётся
  В Казахстане планируют пересмотреть предельные тарифы на электроэнергию для...
• «Кыздар.нет» продолжает работать? Что происходит с сайтом после задержания организаторов
  Несмотря на задержание организаторов скандального сайта "Кыздар.нет" отдель...
• В Казахстане пересмотрят тарифы на электроэнергию с 1 июля 2026 года
  Министерство энергетики подготовило поправки в предельные тарифы на электри...
• Кто стоял за сайтом «Кыздар.нет» и какие деньги там крутились, рассказали в МВД
  Сотрудники МВД задержали организаторов и бенефициаров серверной инфраструкт...
• «Создали досье на каждого» - что налоговая знает о казахстанцах
  В Казахстане сформировали цифровое досье на каждого налогоплательщика — как...
• В Казахстане появилась третья национальная валюта
  В Казахстане утвердили нормативно-правовую базу для третьей национальной ва...
• Мораторий на продажу долгов коллекторам продлили до 2027 года: что изменится для казахстанцев
  Деятельность коллекторских агентств в Казахстане регулируется специальным...
• Брокерский счёт в Казахстане: как он открывает доступ к ценным бумагам
  Для жителя Павлодара или другого города Казахстана инвестиции уже не обяз...