В Казахстане ужесточили требования к оформлению и использованию платёжных банковских карт. Подробности рассказала председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Мадина Абылкасымова, передаёт корреспондент Tengrinews.kz.

По её словам, проблема заключалась в том, что так называемые дропперы использовали банковские карты для обналичивания средств от продажи наркотиков.

«По картам платёжным были приняты меры совместно с Национальным банком. Это связано прежде всего с тем, что карты зачастую использовались дропперами», — отметила Абылкасымова.

Как рассказала председатель Агентства, ранее были случаи, когда на одно физическое лицо оформляли более 200 карт.

«Мы ввели ограничение по картам — не более 10 карт в одном банке на одного человека», — сказала Абылкасымова.

Также введены серые списки, попавшим в которые блокируют счета.

«Сегодня уже несколько тысяч человек у нас в списках. По ним блокируют счета. Серый список — на период проверки. Если подтверждается, то человека заносят в чёрный список», — сообщила она.

Абылкасымова добавила, что строгая верификация введена для того, чтобы картой пользовался именно её владелец.

«Были случаи, когда жена не могла снять деньги с карты мужа — это связано с новыми требованиями», — отметила председатель Агентства.

Дроппер — это лицо, которое мошенники используют для вывода денежных средств. Как правило, на дропперов оформляют банковские счета, карточки, через них осуществляют перевод либо обналичивают похищенные средства.

Источник: Tengrinews

Фото: depositphotos.com/alexmak72427

• Банки начали отклонять платежи для букмекерских контор: объяснение Нацбанка
  В сети появилась информация, что ряд казахстанских банков приостановил опер...
• Снижения цен на жилье точно не будет — глава Отбасы банка
  Председатель правления АО "Отбасы банк" Ляззат Ибрагимова заявила, что сниж...
• Лечение зубов за счёт пенсионных могут вернуть: названа дата
  В Казахстане рассматривают возможность возобновления использования пенсионн...
• Более 7300 казахстанцев эвакуировали из зоны ближневосточного конфликта
  Министерство иностранных дел Казахстана совместно с компетентными органами ...
• Резкое похолодание до −30 градусов: морозы вернутся в Казахстан
  В нескольких регионах Казахстана 10 и 11 марта ожидается резкое понижение т...
• Финансисты не исключают повышение базовой ставки в Казахстане
  Большинство экспертов финансового рынка ожидают, что Национальный банк Ка...
• От идеи к трендам: 8 женщин Казахстана, вдохновляющих сообщество TikTok
  В преддверии Международного женского дня TikTok представил подборку казахст...
• «Винить во всём НДС не надо» — почему в Казахстане подорожали продукты
  Почему в Казахстане растут цены на продукты питания? Такой вопрос задали за...
• Как теперь можно погашать ипотеку пенсионными накоплениями в Казахстане
  В Казахстане больше невозможно погашать проценты по ипотеке с помощью пенси...
• «Накажем за деньги»: казахстанцам предлагают необычную услугу
  В казахстанском сегменте Telegram появилось объявление с предложением за де...