В Карагандинской области жители столкнулись с аферой, где предлагалось вложить деньги в проекты, в том числе для выращивания медицинского каннабиса, передает Tengrinews.kz со ссылкой на АФМ.

Так, под видом зарубежной инвестиционной компании средства вкладчиков, вложенные в якобы высокодоходные проекты, подозреваемые присваивали и использовали в личных целях.

«Для создания иллюзии прозрачности и легитимности разработан сайт с функцией личных кабинетов. Пользователи могли пополнять счета внутренними токенами SWP и SWCT в обмен на фиатные деньги», — говорится в сообщении.

По итогам досудебного расследования департаментом АФМ по Карагандинской области по факту создания и руководства структурным подразделением финансовой пирамиды Sincere Systems Group уголовное дело было направлено в суд.

«Сумма причинённого ущерба превысила 52 миллиона тенге. С санкции суда наложен арест на недвижимое имущество подозреваемых в городах Астана и Темиртау общей стоимостью 76 миллионов тенге», — указывается в информации.

Также в отношении подозреваемых избраны меры пресечения в виде домашнего ареста и подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Как распознать пирамиду

Ранее Генеральная прокуратура рассказала об основных признаках финансовой пирамиды, а также предостережения, чтобы не стать их жертвой.

Основные признаки финансовой пирамиды:

— отсутствие лицензии или учетной регистрации компании;
— агрессивное продвижение в средствах массовой информации;
— неопределенность в описании сферы деятельности организации;
— навязывание условий для приобретения товаров или услуг.

Какие выражения используют в финансовых пирамидах:

— высокоприбыльный бизнес;
— гарантированный доход;
— высокодоходный онлайн-проект;
— онлайн-заработок;
— инновационный проект.

Ключевые слоганы, которые используют финансовые пирамиды:

— «Спешите заработать!»
— «Не упустите свой шанс!»
— «Избавим от задолженности»
— «Инвестируйте сегодня!»
— «Вам отказали в банке? Мы поможем!»

Куда обращаться, если стали жертвой финансовой пирамиды

При возникновении подозрений, что столкнулись с финансовой пирамидой, следует немедленно обратиться в следующие организации:

— Правоохранительные органы по месту жительства;
— Министерство внутренних дел;
— Агентство по финансовому мониторингу;
— Агентство по регулированию и развитию финансового рынка.

Источник: Tengrinews

Фото: Tengrinews.kz / Турар Казангапов

• Итоги месячного замера цен на продукты преподнесли большой сюрприз для казахстанцев
  Сегодня, 29 мая, Digital Business проводит шестой контрольный замер нашег...
• Товары с Temu и Pinduoduo подорожают в Казахстане, но везти их станет проще
  Казахстан одновременно движется в двух направлениях в отношениях с Китаем...
• Как проверить страховку на машину в Казахстане онлайн: пошаговая инструкция
  Проверить страховку на автомобиль в Казахстане можно онлайн за несколько ...
• Названы сроки начала строительства первой АЭС в Казахстане
  Строительство первой атомной электростанции в Казахстане планируют начать в...
• «Лаборатория Касперского»: многие взрослые не осознают, что сталкивались с цифровым насилием, хотя это происходило почти с каждым вторым
  «Лаборатория Касперского» выпустила отчёт «Невидимый контроль, или что тако...
• Казахстанцам пересчитают порог достаточности пенсионных накоплений - что изменится с июня
  В Казахстане изменят методику расчёта порога минимальной достаточности пенс...
• Названы даты государственного визита Владимира Путина в Казахстан
  Сегодня, 25 мая 2026 года, в пресс-службе Акорды раскрыли подробности госуд...