В Карагандинской области жители столкнулись с аферой, где предлагалось вложить деньги в проекты, в том числе для выращивания медицинского каннабиса, передает Tengrinews.kz со ссылкой на АФМ.

Так, под видом зарубежной инвестиционной компании средства вкладчиков, вложенные в якобы высокодоходные проекты, подозреваемые присваивали и использовали в личных целях.

«Для создания иллюзии прозрачности и легитимности разработан сайт с функцией личных кабинетов. Пользователи могли пополнять счета внутренними токенами SWP и SWCT в обмен на фиатные деньги», — говорится в сообщении.

По итогам досудебного расследования департаментом АФМ по Карагандинской области по факту создания и руководства структурным подразделением финансовой пирамиды Sincere Systems Group уголовное дело было направлено в суд.

«Сумма причинённого ущерба превысила 52 миллиона тенге. С санкции суда наложен арест на недвижимое имущество подозреваемых в городах Астана и Темиртау общей стоимостью 76 миллионов тенге», — указывается в информации.

Также в отношении подозреваемых избраны меры пресечения в виде домашнего ареста и подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Как распознать пирамиду

Ранее Генеральная прокуратура рассказала об основных признаках финансовой пирамиды, а также предостережения, чтобы не стать их жертвой.

Основные признаки финансовой пирамиды:

— отсутствие лицензии или учетной регистрации компании;
— агрессивное продвижение в средствах массовой информации;
— неопределенность в описании сферы деятельности организации;
— навязывание условий для приобретения товаров или услуг.

Какие выражения используют в финансовых пирамидах:

— высокоприбыльный бизнес;
— гарантированный доход;
— высокодоходный онлайн-проект;
— онлайн-заработок;
— инновационный проект.

Ключевые слоганы, которые используют финансовые пирамиды:

— «Спешите заработать!»
— «Не упустите свой шанс!»
— «Избавим от задолженности»
— «Инвестируйте сегодня!»
— «Вам отказали в банке? Мы поможем!»

Куда обращаться, если стали жертвой финансовой пирамиды

При возникновении подозрений, что столкнулись с финансовой пирамидой, следует немедленно обратиться в следующие организации:

— Правоохранительные органы по месту жительства;
— Министерство внутренних дел;
— Агентство по финансовому мониторингу;
— Агентство по регулированию и развитию финансового рынка.

Источник: Tengrinews

Фото: Tengrinews.kz / Турар Казангапов

• Мошенники получают доступ к смартфонам казахстанцев через приложения – МВД
  Министерство внутренних дел Казахстана предупредило граждан о новой мошен...
• Заказы на зарубежных маркетплейсах перестанут быть товарами для личного пользования
  В Казахстане меняют правила игры для онлайн-шопинга. На практике речь идет ...
• О старте продаж новых коллекционных монет сообщили в Нацбанке
  Национальный банк Казахстана проинформировал о начале продаж коллекционных ...
• Какой срок грозит за рисование граффити с адресами наркосайтов
  Начальник отдела Управления по противодействию наркопреступности ДП Астаны ...
• Сын Болата Назарбаева снова хочет обанкротиться: сколько он должен
  Нурбол Назарбаев – племянник бывшего президента Казахстана и сын Болата Наз...
• Казахстанцы могут проверить подлинность товаров по цифровым кодам в eGov mobile
  АО «Национальные информационные технологии» (НИТ) сообщило о запуске нового...
• Нацбанк предупредил казахстанцев
  Национальный банк предупредил казахстанцев о росте случаев телефонного моше...
• Прокуратура отменила платную услугу для авиапассажиров в Казахстане
  В Казахстане упростили процедуру исправления персональных данных авиапассаж...