|
вход / регистрация
|
|
 |
Новости | Бизнес | Справочная | Общение | Развлечения |
|
Казахстанские новостиЧастые мобильные переводы вызовут подозрения — и банк об этом сообщит органам (30.05.2025, 14:27), просмотров: 1336
Мажилис одобрил в первом чтении поправки к закону о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма. В Казахстане впервые на законодательном уровне вводится понятие «подозрительная деятельность», пишет digitalbusiness.kz За этим будут следить
Теперь финансовый мониторинг будет обращать внимание не только на единичные подозрительные переводы, но и на повторяющиеся, однотипные и схематичные транзакции, даже если они не нарушают закон напрямую.
Например, под подозрение может попасть:
частое получение одинаковой суммы ежедневно от разных лиц;
обналичивание средств сразу после их поступления;
регулярные переводы от большого количества отправителей.
Банки и сотовые операторы получили приказ
Они будут обязаны передавать подозрительную информацию в Агентство по финансовому мониторингу, даже если речь идет о суммах, не превышающих пороговых значений. Это означает, что даже привычные переводы между родственниками или партнерами могут оказаться под контролем, если система сочтет их подозрительно регулярными или нелогичными с точки зрения финансового поведения.
Источник: digitalbusiness.kz Последние новости:
 |
Ещё новостиСамые читаемые:
Самые обсуждаемые:
 |
| Реклама на сайте | Контакты | Наши клиенты | сейчас на сайте 358 чел. | ||||
| © 2006-2025 ТОО"Электронный город" Дизайн Алексенко А. | |||||||
Комментарии:
Нет комментариев. Почему бы Вам не оставить свой?
Для того чтобы оставить комментарий зарегистрируйтесь и войдите на сайт под своим именем.
Если Вы уже регистрировались то просто войдите на сайт под своим именем.