Как у казахстанки, открывшей салон боди-массажа, конфисковали 1,5 миллиарда тенге в доход государства, рассказал заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Женис Елемесов, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Как рассказал Елемесов в кулуарах Мажилиса, некая гражданка Бекшуинова создала СПА-центр, в котором якобы оказывали услуги боди-массажа.
«Она была осуждена за сводничество, ей дали 4 года (по другим данным, 6 лет — прим.) лишения свободы. В доход государства было конфисковано 114 миллионов тенге, — рассказал Женис Елемесов.
По его словам, при детальном исследовании финансовой стороны выяснилось, что у нее работали 15 девушек. Они обслуживали 3-4 клиентов в день. Средняя стоимость услуг составляла от 30 до 150 тысяч тенге.
В среднем за два года работы преступный доход у нее должен быть составить более 2 миллиардов тенге. Соответственно, мы начали это исследовать и установили ее активы на сумму более 1,5 миллиарда тенге. Это квартиры, коммерческие помещения, люксовые авто», — добавил Елемесов.
Часть этих денег, по его словам, женщина успела вложить в некий бизнес-проект по покупке и продаже сельхозпродукции. И на нем заработала деньги.
«Все эти деньги были посчитаны, установлены. Имущество на 1,5 миллиарда тенге было арестовано и конфисковано в доход государства. Это один из примеров, где ярко показано, как важно устанавливать преступные доходы и конфисковать их в доход государства», — рассказал замглавы агентства.
Источник:
Tengrinews
Комментарии:
Нет комментариев. Почему бы Вам не оставить свой?
Для того чтобы оставить комментарий зарегистрируйтесь и войдите на сайт под своим именем.
Если Вы уже регистрировались то просто войдите на сайт под своим именем.