Банки будут сообщать о подозрительных операциях клиентов в Агентство по финансовому мониторингу. Соответствующие поправки содержатся в законопроекте по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Сегодня депутаты Мажилиса рассматривают законопроект в первом чтении.

Как сообщил зампред Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Женис Елемесов, документ обяжет банки и иные финансовые организации сообщать о подозрительных операциях клиентов.

«Субъекты финансового мониторинга будут направлять информацию о том, что клиент, возможно, использует свою деятельность для легализации доходов или финансирования терроризма, согласно совокупности его операций с деньгами и иным имуществом», — рассказал Елемесов на пленарном заседании Мажилиса.

Как следует из доклада замглавы АФМ, ведомство самостоятельно решит, что конкретно относится к подозрительной деятельности. В качестве примера приводятся частые переводы крупных сумм.

«Данная поправка направлена на укрепление финансовой безопасности нашего государства и создание более эффективной системы анализа и мониторинга», — добавил Елемесов.

Агентство по финмониторингу — это государственный орган, подчиненный Президенту. Основная задача АФМ — борьба с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма.

Напомним: денежные, в частности мобильные, переводы казахстанцев уже находятся в поле зрения госорганов. К примеру, банки обязаны передавать налоговикам данные о казахстанцах, которые получают более 100 переводов от разных лиц на протяжении трех месяцев подряд. Речь идет о счетах, которые не предназначены для осуществления предпринимательской деятельности.

Источник: Tengrinews

Изображение сгенерировано в Grok

• Сенат принял Закон об амнистии
  Более 15 тысяч человек попадут под амнистию в честь 30-летия Конституции Ка...
• Министр о новых правилах въезда в Россию: “Примем аналогичные меры“
  Министр внутренних дел Ержан Саденов прокомментировал грядущее изменение пр...
• “Не будет другого выхода“: министр озвучил “план Б“ для Казахстана
  Казахстан может приступить к строительству трех ТЭЦ в Кокшетау, Семее и Уст...
• В Казахстане вторая АЭС может появиться раньше первой
  Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр ответил, могут ли построить...
• Токаев передаст Си Цзиньпину 1,5 тысячи сайгаков для восстановления популяции
  Президент Касым-Жомарт Токаев принял решение о передаче 1,5 тыс. особей сай...
• Военкомат нагрянул к студентам колледжа во время экзамена в Костанае
  Видео из Костанайского строительного колледжа вызвало вопросы у пользовател...