Банки будут сообщать о подозрительных операциях клиентов в Агентство по финансовому мониторингу. Соответствующие поправки содержатся в законопроекте по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Сегодня депутаты Мажилиса рассматривают законопроект в первом чтении.

Как сообщил зампред Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Женис Елемесов, документ обяжет банки и иные финансовые организации сообщать о подозрительных операциях клиентов.

«Субъекты финансового мониторинга будут направлять информацию о том, что клиент, возможно, использует свою деятельность для легализации доходов или финансирования терроризма, согласно совокупности его операций с деньгами и иным имуществом», — рассказал Елемесов на пленарном заседании Мажилиса.

Как следует из доклада замглавы АФМ, ведомство самостоятельно решит, что конкретно относится к подозрительной деятельности. В качестве примера приводятся частые переводы крупных сумм.

«Данная поправка направлена на укрепление финансовой безопасности нашего государства и создание более эффективной системы анализа и мониторинга», — добавил Елемесов.

Агентство по финмониторингу — это государственный орган, подчиненный Президенту. Основная задача АФМ — борьба с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма.

Напомним: денежные, в частности мобильные, переводы казахстанцев уже находятся в поле зрения госорганов. К примеру, банки обязаны передавать налоговикам данные о казахстанцах, которые получают более 100 переводов от разных лиц на протяжении трех месяцев подряд. Речь идет о счетах, которые не предназначены для осуществления предпринимательской деятельности.

Источник: Tengrinews

Изображение сгенерировано в Grok

• От 2 до 3,4 миллиона тенге в месяц - самые денежные вакансии назвали в Минтруда
  Министерство труда и социальной защиты населения представило информацию о в...
• На выборы в Казахстане допущены 7 политических партий - ЦИК
  Секретарь Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Шавхат Утемисов озвучил ...
• Доллар резко подешевел в Казахстане
  В Казахстане на торгах определился актуальный курс доллара к тенге, передаё...
• Выборы в Курултай - Генпрокуратура предупредила казахстанцев об ответственности
  Генеральная прокуратура обратилась к казахстанцам в преддверии выборов в Ку...
• Токаев вправе баллотироваться на выборах – Конституционный суд
  Конституционный Суд Казахстана разъяснил, что лица, занимавшие отдельные го...
• В Astana Hub назвали победителей конкурса стартапов Glovo PowerUp: лучшие поедут в Барселону
  В Astana Hub состоялся финал международного конкурса стартапов Glovo Powe...
• Минимальную стоимость сигарет повысят в Казахстане
  В Казахстане опубликовали проект приказа, согласно которому планируется под...
• Новый государственный праздник: у казахстанцев появился еще один выходной день
  С 1 июля в Казахстане вступила в силу новая Конституция. Одним из ее нововв...
• Кого назначат в Казахстане после вступления в силу новой Конституции
  В течение двух месяцев после вступления в силу новой Конституции в Казахста...
• Больше возможностей для брендов в Казахстане: TikTok представил новые креативные решения
  Больше возможностей для брендов в Казахстане: TikTok представил новые кре...