Операторы сотовой связи и госкорпорация "Правительство для граждан" наряду с банками и другими финансовыми организациями в Казахстане станут субъектами финмониторинга. Это обяжет их передавать информацию силовикам, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Сегодня в Мажилисе рассматривают законопроект, регулирующий вопросы борьбы с отмыванием доходов. Согласно документу, сотовые операторы будут предоставлять информацию о пополнениях мобильного баланса в Агентство по финансовому мониторингу (АФМ).

«Правительство для граждан» будет сообщать о сделках с недвижимым имуществом свыше 50 миллионов тенге, по аналогии со сделками у нотариусов«, — рассказал замглавы АФМ Женис Елемесов.

По его словам, такие меры способствуют «более эффективному выявлению и пресечению подозрительных операций».

Вместе с тем Елемесов не уточнил, какие суммы мобильного баланса могут привлечь внимание силовиков.

Источник: Tengrinews

Фото: Tengrinews.kz / Турар Казангапов

• Вторая АЭС в Казахстане: жители села Улкен дали разрешение на строительство
  В селе Улкен состоялись публичные слушания по проекту строительства второй ...
• Новая схема мошенничества в Казахстане: «вход без ключа»
  Злоумышленники предлагают фейковую услугу через домофон и собирают личные д...
• За что могут оштрафовать физлиц-пользователей ИИ в Казахстане
  Новые штрафы за использование искусственного интеллекта (ИИ) подразумевают ...
• 35% медицинских услуг станут полностью бесплатными для казахстанцев
  Заместитель премьер-министра РК Канат Бозумбаев рассказал о ключевых достиж...
• Новая неочевидная причина для отказа в кредите появится в Казахстане
  Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) обяжет банк...
• Доллар резко подешевел в Казахстане
  Какой курс доллара установился на торгах в Казахстане 2 декабря, передаёт к...
• В Казахстане заморозят тарифы на электроэнергию на семь лет
  Подготовлен приказ министра энергетики РК "Об утверждении предельных тарифо...