Операторы сотовой связи и госкорпорация "Правительство для граждан" наряду с банками и другими финансовыми организациями в Казахстане станут субъектами финмониторинга. Это обяжет их передавать информацию силовикам, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Сегодня в Мажилисе рассматривают законопроект, регулирующий вопросы борьбы с отмыванием доходов. Согласно документу, сотовые операторы будут предоставлять информацию о пополнениях мобильного баланса в Агентство по финансовому мониторингу (АФМ).

«Правительство для граждан» будет сообщать о сделках с недвижимым имуществом свыше 50 миллионов тенге, по аналогии со сделками у нотариусов«, — рассказал замглавы АФМ Женис Елемесов.

По его словам, такие меры способствуют «более эффективному выявлению и пресечению подозрительных операций».

Вместе с тем Елемесов не уточнил, какие суммы мобильного баланса могут привлечь внимание силовиков.

Источник: Tengrinews

Фото: Tengrinews.kz / Турар Казангапов

• Новые налоги «обогатили» бюджет Казахстана – данные Минфина
  Министерство финансов отчиталось о доходах бюджета за январь - май 2026 год...
• 45 миллиардов тенге «забыли» в ЕНПФ - кто может получить деньги
  Почти 279 тысяч казахстанцев, достигших пенсионного возраста, до сих пор не...
• Товары с Temu и Pinduoduo подорожают в Казахстане, но везти их станет проще
  Казахстан одновременно движется в двух направлениях в отношениях с Китаем...
• Казахстанцев предупредили о начале роста доллара за 2 дня - что происходит на бирже
  Всего два дня назад известный казахстанский банкир Галим Хусаинов выступи...
• Власти РК возвращают бизнесу деньги: кто может получить до 50% затрат и как подать заявку
  С начала 2026 года казахстанские предприятия обрабатывающей промышленност...
• Названы сроки начала строительства первой АЭС в Казахстане
  Строительство первой атомной электростанции в Казахстане планируют начать в...
• Токаев поздравил казахстанцев с праздником Курбан айт
  Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с праздником К...
• «Лаборатория Касперского»: многие взрослые не осознают, что сталкивались с цифровым насилием, хотя это происходило почти с каждым вторым
  «Лаборатория Касперского» выпустила отчёт «Невидимый контроль, или что тако...
• Казахстанцы пытаются сами посчитать новые пороги достаточности ЕНПФ
  Казахстанцы пытаются самостоятельно посчитать будущие пороги достаточности ...
• Казахстанцам пересчитают порог достаточности пенсионных накоплений - что изменится с июня
  В Казахстане изменят методику расчёта порога минимальной достаточности пенс...