В Казахстане заблокировали подозрительные банковские операции на почти 1,5 миллиарда тенге, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Национальный банк Казахстана.

Мошеннические операции были выявлены Антифрод-центром Нацбанка.

«За 6 месяцев работы в рамках платформы зарегистрировано 17 802 инцидента, в результате которых было своевременно заблокировано около 1,5 миллиарда тенге, из них 1,1 миллиарда тенге — на стороне банка-отправителя, 343,4 миллиона тенге — банком-получателем. Добровольно возвращены пострадавшим 88,9 миллиона тенге», — говорится в сообщении.

По данным госрегулятора, наиболее распространенными схемами мошенничества оказались:

— телефонное мошенничество — 26,2 процента от общего числа инцидентов;
— лжеинвестирование — 19,5 процента;
— мошенничество в социальных сетях и мессенджерах — 15,9 процента.

«В последнее время наблюдается рост обращений граждан в Национальный банк по вопросам блокировки их банковских счетов. В этой связи Нацбанк напоминает, что Антифрод-центр не обладает полномочиями по принятию решений о включении или исключении лиц из баз данных, а также не осуществляет блокировку банковских счетов и платежных карт», — отмечается в сообщении.

Поясняется, что в соответствии с законодательством финансовые организации могут приостанавливать операции и блокировать средства на счетах при наличии признаков мошенничества. Такие решения принимаются на основании заявлений клиентов или информации от правоохранительных органов.

«Банки могут самостоятельно приостанавливать операции при обнаружении подозрительных транзакций», — уточняется в сообщении.

Вместе с тем указывается, что решения о включении в базу данных Антифрод-центра принимают финансовые организации и правоохранительные органы, а снятие ограничений возможно только на основании решений правоохранительных органов. Гражданам, попавшим в базу, рекомендуется обратиться в обслуживающий банк для получения информации о профильном подразделении правоохранительных органов, которое ведет их дело, для выяснения причин включения в базы и информации о процедуре снятия ограничений.

Источник: Tengrinews

• В Казахстане откроют цифровую платформу SMART Daryn
  Она станет важным инструментом для подготовки учащихся к интеллектуальным с...
• Могут ли ввести уроки по сексуальному просвещению в школах Казахстана
  Сенатор Айнур Аргынбекова в кулуарах палаты 12 марта 2025 года высказалась ...
• «Поездки подорожают»: на заявление таксопарков из-за НДС ответили в Миннацэкономики
  В Министерстве национальной экономики ответили на заявление таксопарков о т...
• В Казахстане окончательно откажутся от КСК
  Систему управления многоквартирными домами в Казахстане ждет масштабная реф...
• Система ОСМС изменится в Казахстане - депутаты начали работу над поправками
  Депутаты Мажилиса начали работу над законодательными поправками, направленн...
• Расписалась за 9 из 10 учредителей: суд вынес решение по фонду Перизат Кайрат
  Специализированный межрайонный экономический суд Астаны рассмотрел иск депа...
• Спецоперация в Алматы: обнаружены тайные офисы, 29 человек под следствием
  В Алматы проведена успешная спецоперация по ликвидации двух офисов, занимав...
• Министр науки обжег себе палец во время эксперимента в правительстве
  Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек провел эксперимент прямо ...
• Asar Baspana: АФМ раскрыло подробности масштабной операции по всему Казахстану
  Агентством по финансовому мониторингу при координации Генеральной прокурату...