Агентство по финансовому мониторингу пресекло деятельность организованной преступной группы в Туркестанской области, передает Tengrinews.kz.
По данным правоохранителей, преступники с помощью фиктивных залогов похитили 1,9 миллиарда тенге из государственного бюджета.
«Группа использовала мошенническую схему для получения льготных кредитов в рамках государственной программы «Сыбаға», направленной на субсидирование покупки крупного рогатого скота. Для этого было создано ТОО «Кредитное товарищество „Яссы-кредит НС“ в городе Кентау, а также использовались поддельные документы и фиктивные акты оценки имущества, составленные от имени несуществующего ТОО Expert Consulting Group», — говорится в сообщении.
Отмечается, что организатор схемы, который одновременно являлся председателем комиссии по рассмотрению заявок на получение госзаймов, координировал действия участников. Он занимался поиском потенциальных фигурантов, распределением ролей, контролировал оформление фиктивных кредитов и давал указания по поиску физических лиц для оформления документов. Также он следил за ежемесячными платежами и участвовал в составлении ложных актов сверок. Похищенные средства распределялись между членами группы.
«На данный момент по уголовному делу подозреваемыми признаны 27 человек. Кроме того, на имущество подозреваемых наложен арест на сумму более 1 миллиарда тенге», — добавляется в сообщении.
Источник:
Tengrinews
Комментарии:
Нет комментариев. Почему бы Вам не оставить свой?
Для того чтобы оставить комментарий зарегистрируйтесь и войдите на сайт под своим именем.
Если Вы уже регистрировались то просто войдите на сайт под своим именем.