Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) расследует незаконную продажу арестованного имущества, подлежащего конфискации по приговору суда, передает Tengrinews.kz.
Как сообщили в пресс-службе АФМ, ранее было завершено расследование в отношении ОПГ Коспаева по фактам рейдерского захвата ТОО AV-Construction, ТОО «Стекольный завод», ТОО «Шалкар 17», ТОО «Бахар-А» и других предприятий.
Для обеспечения конфискации суд наложил арест на земельный участок и имущество, расположенные на территории рынка «Никольский» в Алматы, который принадлежал ТОО Nikolsky Investment, где учредителем является Айдос Коспаев — брат Елдоса Коспаева.
«В сентябре текущего года вышеуказанные обременения были сняты путем внесения ложной информации в базу „Правительства для граждан“. 5 октября имущество и участок стоимостью 2,2 миллиарда тенге переоформлены на подставных лиц с целью дальнейшей реализации иностранным инвесторам», — сообщили в АФМ.
АФМ установило и задержало троих ранее судимых за мошенничество граждан, которым с санкции суда избрана мера пресечения «содержание под стражей».
При этом установлен пособник в изготовлении поддельных правоустанавливающих документов, способствовавших отчуждению имущества. Расследование продолжается.
Источник:
Tengrinews
Комментарии:
Нет комментариев. Почему бы Вам не оставить свой?
Для того чтобы оставить комментарий зарегистрируйтесь и войдите на сайт под своим именем.
Если Вы уже регистрировались то просто войдите на сайт под своим именем.