В Комитете национальной безопасности раскрыли подробности масштабной операции по задержанию 50 членов мошеннической ОПГ, лидеры которой руководили сообщниками из колонии, передает Tengrinews.kz.

По информации ведомства, оперативники взяли в разработку группу лиц из числа приверженцев деструктивных религиозных течений и связанных с ними представителей криминальной среды.

«Они создали преступную схему хищения мошенническим путем люксовых авто и товарно-материальных ценностей. Лидерами выступали осужденные одного из исправительных учреждений Алматинской области, организовавшие в местах лишениия свободы так называемый call-центр», — сообщает КНБ.

Потенциальных жертв преступники находили в интернете. Это были люди, которым требовались услуги по грузоперевозке машин и различных товаров. С ними заключался фиктивный договор. После этого имущество жертвы похищалось членами ОПГ, находящимися на свободе.

По словам одного из пострадавших от действий ОПГ, при встрече с подставным сотрудником «компании по перевозке» он не заподозрил обмана.

«Мою машину нужно было отправить родственникам в Актобе. В интернете я оставил заявку, после чего со мной связался человек. Он сказал, что у них все законно и есть много выполненных заказов. Он пригласил меня в автоЦОН Алматы, сказал, что у него имеется необходимая документация. Я встретился с человеком, передал ему авто. Он вызывал доверие, а примерно через 3-4 дня он пропал», — рассказывает пострадавший.

Как стало известно в ходе следствия, на краденых авто переделывались VIN-коды и в последующим они вывозились за пределы Казахстана или сбывались на территории страны по подложным документам.

«Другие товары реализовывались через преступные связи, имеющие налаженные каналы сбыта похищенного имущества», — отметили в КНБ.

Группировка имела четкую иерархию и распределяла роли. В ней были автогонщики, посредники, кассиры и так далее.

«Функции так называемого кассира выполнял член ОПГ, который на постоянной основе пополнял личные счета участников группировки в банках второго уровня. При этом он соблюдал повышенные меры конспирации. Добытые преступным путем деньги, кроме личных нужд, использовались для расширения масштаба криминальной схемы, а также уходили на ставки в букмекерских конторах», — рассказали в КНБ.

Еще на стадии разработки спецоперации оперативной группой КНБ была задокументирована причастность членов ОПГ к нескольким эпизодам краж, а также были выявлены их пособники в девяти регионах страны.

«Наряду с этим было дополнительно установлено, что в производстве департаментов полиции по Алматы и Алматинской области имелось более 30 уголовных дел по фактам хищения, совершенным схожим способом», — сообщает КНБ.

По инициативе КНБ совместно с МВД была сформирована межведомственная следственно-оперативная группа. Также были подключены возможности органов прокуратуры.

«Усилиями трех ведомств было установлено, что к совершению 24 эпизодов краж имели причастность участники разрабатываемой группы. Ущерб от их деятельности оценивается более чем в два миллиарда тенге. В результате проведенного комплекса следственно-оперативных мероприятий собраны неопровержимые доказательства и установлены все звенья преступной схемы, в которую входило более 50 человек из разных регионов страны. Удалось отследить весь процесс перечисления преступных доходов — от исполнителя до организатора», — рассказали в Комитете нацбезопасности.

Силовики разработали детальный план для поимки членов ОПГ, который исключал риски и угрозы для мирного населения, было сформировано 27 групп.

«18 сентября текущего года одномоментно в городах Астана, Алматы, Шымкент, а также в Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Павлодарской областях и области Жетысу совместными действиями КНБ, МВД и прокуратуры с участием сотрудников подразделений спецназначения была реализована операция по задержанию членов преступной группы. Были задержаны два лидера и 10 активных участников ОПГ и 38 их преступных связей. Проведено 40 обысков, в ходе которых обнаружены многочисленные банковские карты, денежные средства, религиозная литература и предметы, представляющие интерес для следствия. У лидеров ОПГ, находящихся в местах лишения свободы, изъяты средства связи и журналы с указанием различных сумм», — заключили в ведомстве.

В настоящее время в отношении задержанных проводятся необходимые следственные действия, устанавливается их причастность к иным преступлениям.


Источник: Tengrinews

• Новый департамент появился в МВД Казахстана
  В рамках исполнения поручения Главы государства по усилению борьбы с киберп...
• Казахстан и Россия обсудили вопросы по границе
  В Алматы состоялось 143-е заседание совместной казахстанско-российской дема...
• Казахстанец назвал судью коррупционером и поплатился
  Казахстанца, оскорбившего судью, наказали в Конаеве, передает Tengrinews.kz...
• Код из SMS с номера 1414: полиция снова предупредила казахстанцев
  В последнее время в Казахстане участились случаи мошенничества, когда злоум...
• Почему Казахстан остался на телефонном коде +7, разъяснил глава МЦРИАП
  Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жасл...
• Верховный суд отменил приговор казахстанцу, лишенному свободы на 11 лет
  Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда рассмотрела уголовное ...
• Перенесут ли выходные в Казахстане в 2025 году
  2024 год близится к завершению, и казахстанцы уже строят планы на следующий...
• Волна инноваций индустрии на площадках HoRex Qazaqstan и CleanExpo Qazaqstan 2024
  С 13 по 15 ноября 2024 года в Алматы пройдут две значимые Международные Ка...