В Агентстве по финансовому мониторингу предупредили об участившихся случаях вовлечения казахстанцев в масштабные схемы с использованием их банковских карт для легализации преступного дохода. По незнанию "дроппами" становятся студенты и пенсионеры, передает Tengrinews.kz.

По данным АФМ, в группу риска входят люди с финансовыми трудностями: безработные, студенты и представители уязвимых групп населения, которые могут стать «дроппами», преследуя легкий и быстрый заработок.

«Желая помочь и предоставляя свою карту для совершения финансовых операций, граждане рискуют стать „дроппами“, не осознавая, что их втягивают в преступные схемы. Деньги могут поступать от киберпреступлений или других преступных схем, таких как торговля наркотиками и людьми», — сообщил Алибек Абдилов, официальный представитель АФМ Казахстана.

Так, в Астане и Караганде студенты, а также 64-летняя пенсионерка из Темиртау участвовали в качестве «дроппов» в преступной схеме по отмыванию денег от продажи наркотиков в Telegram-магазине. Только через их счета было отмыто более 100 миллионов тенге. Тогда как общий оборот по данному наркошопу составил более 2 миллиардов тенге.

Еще в одном случае, рассказывает Абдилов, использовалась карта 20-летнего студента из Алматы, на счет которого поступило почти 22,5 миллиона тенге от более 900 лиц. Суммы переводов составляли от 7,5 тысячи до 15 тысяч тенге.

«Согласно проведенному АФМ анализу, 30 тысяч банковских карт были использованы в схемах реализации наркотиков с общим оборотом 22 миллиарда тенге», — сообщили в АФМ.

Абдилов отметил, что участие в таких схемах может обернуться серьезными последствиями, включая конфискацию имущества, административное и уголовное наказание.

«Когда вам предлагают переводить деньги за вознаграждение, диалог ведется только онлайн и вы не знаете человека или компанию, которые обещают вам легкий заработок, рекомендуем проявлять бдительность, чтобы не втянуть себя в преступную схему. Если вы столкнулись с такими предложениями, прекратите все контакты с мошенниками, не переводите деньги», — заключил представитель АФМ.

Источник: Tengrinews

• Многодетную семью нашли в лесу в Казахстане: отца с детьми депортировали
  Многодетную семью иностранцев, найденную весной этого года в лесу в Павлода...
• Суд вынес решение по делу сына Даулета Турлыханова
  Суд вынес решение по делу сына Даулета Турлыханова, передает корреспондент ...
• Подросток снял на видео свое нападение на мужчину в Актау
  Актауские подростки направили в редакцию Tengrinews.kz видео, снятое в горо...
• Как казахстанцы отдохнут на Новый год и День Независимости: календарь
  В последний месяц 2024 года казахстанцы с пятидневной рабочей неделей отдох...
• В Актау планировали теракт: в КНБ рассказали подробности
  Казахстанец приговорен к лишению свободы за попытку совершения теракта, пер...
• АЗРК планирует отменить предельные цены на ГСМ
  Председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Марат Омаров 18 окт...
• Погоня на Каспии попала на видео
  Погоня морских пограничников за правонарушителями на Каспии попала на видео...
• Школа в Уральске подала иск против учителей: что решил суд
  Администрация школы Уральска направила в суд иск о взыскании с педагогов из...
• Изменятся ли цены на жилье из-за роста доллара, ответил вице-министр
  Вице-министра промышленности и строительства Куандыка Кажкенова спросили, и...
• Шесть лет ужаса: стало известно о преступлениях против девочки на юге Казахстана
  Уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Динара Закиева на своей стран...