В Агентстве по финансовому мониторингу предупредили об участившихся случаях вовлечения казахстанцев в масштабные схемы с использованием их банковских карт для легализации преступного дохода. По незнанию "дроппами" становятся студенты и пенсионеры, передает Tengrinews.kz.

По данным АФМ, в группу риска входят люди с финансовыми трудностями: безработные, студенты и представители уязвимых групп населения, которые могут стать «дроппами», преследуя легкий и быстрый заработок.

«Желая помочь и предоставляя свою карту для совершения финансовых операций, граждане рискуют стать „дроппами“, не осознавая, что их втягивают в преступные схемы. Деньги могут поступать от киберпреступлений или других преступных схем, таких как торговля наркотиками и людьми», — сообщил Алибек Абдилов, официальный представитель АФМ Казахстана.

Так, в Астане и Караганде студенты, а также 64-летняя пенсионерка из Темиртау участвовали в качестве «дроппов» в преступной схеме по отмыванию денег от продажи наркотиков в Telegram-магазине. Только через их счета было отмыто более 100 миллионов тенге. Тогда как общий оборот по данному наркошопу составил более 2 миллиардов тенге.

Еще в одном случае, рассказывает Абдилов, использовалась карта 20-летнего студента из Алматы, на счет которого поступило почти 22,5 миллиона тенге от более 900 лиц. Суммы переводов составляли от 7,5 тысячи до 15 тысяч тенге.

«Согласно проведенному АФМ анализу, 30 тысяч банковских карт были использованы в схемах реализации наркотиков с общим оборотом 22 миллиарда тенге», — сообщили в АФМ.

Абдилов отметил, что участие в таких схемах может обернуться серьезными последствиями, включая конфискацию имущества, административное и уголовное наказание.

«Когда вам предлагают переводить деньги за вознаграждение, диалог ведется только онлайн и вы не знаете человека или компанию, которые обещают вам легкий заработок, рекомендуем проявлять бдительность, чтобы не втянуть себя в преступную схему. Если вы столкнулись с такими предложениями, прекратите все контакты с мошенниками, не переводите деньги», — заключил представитель АФМ.

Источник: Tengrinews

• У казахстанцев возникли проблемы с долларами в обменниках. Заявление Нацбанка
  В Национальном банке сообщили об участившихся жалобах от казахстанцев по фа...
• Казино “не для казахстанцев“ появится в Мангистауской области
  В Мангистауской области может появиться казино для иностранцев. Гражданам К...
• Снегопады и метели обрушатся на Казахстан
  Пресс-служба РГП «Казгидромет» представила прогноз погоды в Казахстане на п...
• Всеобщее декларирование - 2025 - кому и как сдавать форму 250
  В департаменте госдоходов Алматы объявили, кто должен будет сдавать входящу...
• Более 1000 наркокурьеров могут досрочно выйти на свободу в Казахстане
  В Казахстане смягчат наказание для наркокурьеров и закладчиков. Такая новел...
• Наркокурьерам и закладчикам в Казахстане смягчат наказание
  Депутаты Сената одобрили поправки в закон по вопросам противодействия незак...
• Призыв “не открывать фото и видео в WhatsApp“ проверили в МВД
  Казахстанцев пугают вирусами, которые якобы распространяются через фото и в...
• Проекты на миллиарды простаивают в трех регионах Казахстана
  Ряд системных проблем выявила Высшая аудиторская палата (ВАП) в сфере водоо...
• Офицера Минобороны арестовали по подозрению в педофилии в Астане
  Военнослужащего Акмолинского гарнизона Министерства обороны арестовали за н...
• Предлагали 500 тысяч и оставляли в бардачке: как казахстанцы пытались подкупить полицейских
  В МВД рассказали о попытках некоторых казахстанцев подкупить полицейских, ч...