Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) объявило в розыск руководителя подразделения финансовой пирамиды Thefiniko, передает Tengrinews.kz.

В агентстве сообщили, что в розыск объявлена Батыршина Дана Анваровна 1976 года рождения, уроженка Ташкента. За предоставление достоверной информации о подозреваемой в АФМ гарантируют вознаграждение.

Ее подозревают в руководстве структурным подразделением финансовой пирамиды Thefiniko с июля 2020 года по июль 2021 года. По данным следствия, женщина привлекла денежные средства граждан Казахстана на сумму 65,9 миллиона тенге, или 206 тысяч долларов.

Отмечается, что компания Thefiniko не платформа для торговли и инвестирования и не зарегистрирована ни на одной из мировых бирж.

В агентстве просят всех, кому известна информация о местонахождении разыскиваемой, обратиться по телефонам: +7-701-218-05-23 — по розыску лиц, +7-727-279-29-56 — дежурная часть.


Источник: Tengrinews

• VK Tech запустила вторую зону доступности VK Cloud в Республике Казахстан
  Новая зона доступности VK Cloud расположена в дата-центре KazTeleport в А...
• Когда тишина становится смертельной: в Алматы обсудили наследственный ангионевротический отек
  В Алматы состоялась экспертная дискуссия в формате паблик-тока, посвященная...
• Эксперт разъяснила, что реально изменится на фондовом рынке Казахстана
  АРРФ опубликовало ключевые направления Программы развития фондового рынка...
• Каждый шестой работник в мире уже использует ИИ: узнали, как дела в Казахстане
  В 2025 году генеративный искусственный интеллект окончательно вышел из ст...
• Казахстан в мировых трендах TikTok: художница Assolya представила страну в списке The Discover List 2026
  Казахстан второй год подряд представлен в The Discover List, ежегодной по...
• Вот почему казахстанцы больше не верят в доллар и евро
  Digital Business сравнил официальные данные по покупке и продаже наличной...
• Отменить многолетний запрет на тонировку авто предложили в Казахстане
  Разрешить платную тонировку передних стёкол автомобилей предложил мажилисме...
• ВИЧ-инфицированных трансгендеров подозревают в тяжком преступлении в Атырау
  В Атырау пресечена деятельность двух человек, подозреваемых в умышленном за...
• Казахстанским школьникам дадут 11 дней отдыха
  В школах Казахстана подходит к концу третья учебная четверть, после чего уч...
• Стали известны главные причины инфляции в Казахстане в начале 2026 года
  В январе 2026 года в стране быстрее всего дорожали услуги, техника, лекарст...