Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) объявило в розыск руководителя подразделения финансовой пирамиды Thefiniko, передает Tengrinews.kz.

В агентстве сообщили, что в розыск объявлена Батыршина Дана Анваровна 1976 года рождения, уроженка Ташкента. За предоставление достоверной информации о подозреваемой в АФМ гарантируют вознаграждение.

Ее подозревают в руководстве структурным подразделением финансовой пирамиды Thefiniko с июля 2020 года по июль 2021 года. По данным следствия, женщина привлекла денежные средства граждан Казахстана на сумму 65,9 миллиона тенге, или 206 тысяч долларов.

Отмечается, что компания Thefiniko не платформа для торговли и инвестирования и не зарегистрирована ни на одной из мировых бирж.

В агентстве просят всех, кому известна информация о местонахождении разыскиваемой, обратиться по телефонам: +7-701-218-05-23 — по розыску лиц, +7-727-279-29-56 — дежурная часть.


Источник: Tengrinews

• Казахстан в понедельник накроет непогода: грозы, шквалы и аномальная жара
  В 16 областях Казахстана на 1 июня объявили штормовое предупреждение, сообщ...
• Кому в 2026 году впервые нужно проходить техосмотр в Казахстане – и кто все еще освобожден
  С 29 марта 2026 года в Казахстане действуют новые правила обязательно...
• Власти РК возвращают бизнесу деньги: кто может получить до 50% затрат и как подать заявку
  С начала 2026 года казахстанские предприятия обрабатывающей промышленност...
• Как проверить страховку на машину в Казахстане онлайн: пошаговая инструкция
  Проверить страховку на автомобиль в Казахстане можно онлайн за несколько ...
• Новые атаки майнера, ранее он проникал на устройства казахстанцев через книжные сайты
  Теперь вредоносный архив встречается и на сайтах для просмотра и скачивания...
• ВОЗ: вспышка опасного хантавируса на лайнере продолжает расти
  Количество зараженных хантавирусом пассажиров круизного лайнера MV Hondius ...
• Токаев поздравил казахстанцев с праздником Курбан айт
  Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с праздником К...
• Казахстанцы пытаются сами посчитать новые пороги достаточности ЕНПФ
  Казахстанцы пытаются самостоятельно посчитать будущие пороги достаточности ...
• Доходность пенсионных накоплений казахстанцев упала до нуля - в ЕНПФ назвали причину
  По итогам первых четырёх месяцев 2026 года доходность пенсионных активов Ед...
• Летающие объекты на западе Казахстана попали на видео - ответ Минобороны
  В социальных сетях распространилась информация о появлении летающих объекто...