Бухгалтер банка едва не прибрал к рукам миллионное состояние клиента. Афера молодому человеку почти удалась, но в последний момент операция сорвалась. В отношении бывшего сотрудника банка возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.


В октябре прошлого года в павлодарский филиал одного из банков обратился сын вкладчика. Мужчина намеревался узнать о состоянии счета своего отца, который на тот момент умер. Выслушав клиента, бухгалтер-операционист отказал предоставить информацию о вкладе, сославшись на отсутствие у просителя доверенности.

Зато сам сотрудник банка, выпроводив клиента, сразу сделал запрос о состоянии счета. Оказалось, что на счете умершего хранится ни много, ни мало 1,180 миллиона тенге. Такая сумма вскружила бухгалтеру голову, и у него созрел преступный план.

Идея была довольна проста. Молодой человек попросил своего знакомого открыть счет в любом отделении своего же банка. Ничего не подозревавший знакомый просьбу выполнил. В тот же день мошенник, имея свободный доступ к счетам клиентов, закрывает депозит умершего и все накопления переводит на лицевой счет знакомого. Далее сам подписывается в расходно-приходных ордерах. Заминка вышла лишь при передаче ордеров для исполнения кассиру.

Дело в том, что при выплате вклада вкладчик обязан предъявить удостоверение личности, договор банковского вклада и сберегательную книжку. Ничего из вышеназванного у махинатора не было. Тогда он ввел кассира в заблуждение, сказав, что клиент - пенсионер и самостоятельно не может передвигаться. Кассир отнеслась с уважением к преклонному возрасту вкладчика и произвела зачисление на текущий счет.

В этот же день со счета было снято 180 тысяч тенге, так как больше средств в центре банковского обслуживания не оказалось. Пришлось подавать дополнительную заявку. При этом сотрудников отделения насторожило, что клиент не хочет снять деньги в центральном офисе.

Своими подозрениями они поделились со службой безопасности. Тогда-то и выяснился факт незаконного перечисления вклада с одного счета на другой.
Сейчас в отношении бывшего бухгалтера заведено уголовное дело по двум статьям УК РК - "Покушение на мошенничество, совершенное в крупном размере".

автор: Тимур Ермашев

• Мошенники под предлогом замены электросчетчиков выманивают личные данные павлодарцев
  Монополист предупредил горожан о новой мошеннической схеме. Павлодарцам зво...
• Дискотека и посвящение в студенты: зачем стоит идти на Ertis Promenade в эти выходные
  Анонсом мероприятий поделились в городском отделе культуры. Уже сегодня веч...
• Шесть автобусных маршрутов временно изменились в Павлодаре
  13 сентября в связи с проведением работ по асфальтированию на проспекте Наз...
• В Павлодаре технической сбой парализовал работу валидаторов
  Аналогичная проблема в программном обеспечении «Avtobys» произошла в Аксу, ...
• Павлодарская розыскная собака обнаружила схрон с наркотиками
  Четвероногий сотрудник кинологической службы по кличке Буран нашел 14 сверт...
• За купание теперь грозит штраф жителям Павлодарской области
  Официально купальный сезон завершился 31 августа. Спасатели предупреждают, ...
• В Павлодаре загорелся торговый дом
  По данным областного департамента по чрезвычайным ситуациям, 11 сентября в ...
• Жители нескольких улиц остались без доступа к общественному транспорту в Павлодаре
  Дорогу перекрыли из-за ремонта коммуникаций и автобусы почти не появляются....
• Мужчин, распивающих алкоголь на детской площадке, наказали в Павлодаре
  В полицию обратилась павлодарка с жалобой на то, что во дворе дома по адрес...