Бухгалтер банка едва не прибрал к рукам миллионное состояние клиента. Афера молодому человеку почти удалась, но в последний момент операция сорвалась. В отношении бывшего сотрудника банка возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.


В октябре прошлого года в павлодарский филиал одного из банков обратился сын вкладчика. Мужчина намеревался узнать о состоянии счета своего отца, который на тот момент умер. Выслушав клиента, бухгалтер-операционист отказал предоставить информацию о вкладе, сославшись на отсутствие у просителя доверенности.

Зато сам сотрудник банка, выпроводив клиента, сразу сделал запрос о состоянии счета. Оказалось, что на счете умершего хранится ни много, ни мало 1,180 миллиона тенге. Такая сумма вскружила бухгалтеру голову, и у него созрел преступный план.

Идея была довольна проста. Молодой человек попросил своего знакомого открыть счет в любом отделении своего же банка. Ничего не подозревавший знакомый просьбу выполнил. В тот же день мошенник, имея свободный доступ к счетам клиентов, закрывает депозит умершего и все накопления переводит на лицевой счет знакомого. Далее сам подписывается в расходно-приходных ордерах. Заминка вышла лишь при передаче ордеров для исполнения кассиру.

Дело в том, что при выплате вклада вкладчик обязан предъявить удостоверение личности, договор банковского вклада и сберегательную книжку. Ничего из вышеназванного у махинатора не было. Тогда он ввел кассира в заблуждение, сказав, что клиент - пенсионер и самостоятельно не может передвигаться. Кассир отнеслась с уважением к преклонному возрасту вкладчика и произвела зачисление на текущий счет.

В этот же день со счета было снято 180 тысяч тенге, так как больше средств в центре банковского обслуживания не оказалось. Пришлось подавать дополнительную заявку. При этом сотрудников отделения насторожило, что клиент не хочет снять деньги в центральном офисе.

Своими подозрениями они поделились со службой безопасности. Тогда-то и выяснился факт незаконного перечисления вклада с одного счета на другой.
Сейчас в отношении бывшего бухгалтера заведено уголовное дело по двум статьям УК РК - "Покушение на мошенничество, совершенное в крупном размере".

автор: Тимур Ермашев

• Теплая погода ожидается в Павлодаре на выходных
  О погоде на выходных в областном центре сообщили синоптики «Казгидромета». ...
• Грубые нарушения при перевозке павлодарцев с инвалидностью выявили прокуроры
  Как сообщили в прокуратуре Павлодарской области, грубые нарушения выявили п...
• Спасатели помогли освободить маленьких детей
  Сообщение в областной департамент по чрезвычайным ситуациям поступило 3 окт...
• В день референдума в Павлодарской области будет бесплатный проезд
  В день республиканского референдума в общественном транспорте Павлодара, Эк...
• Почти сто невосстановленных участков после ремонта сетей остаются в Павлодаре
  Срок для восстановления благоустройства – до 20 октября. Об этом напомнил а...
• 6 октября проезд в общественном транспорте Павлодара будет бесплатным
  Бесплатный проезд организовали в день проведения референдума. Об этом сообщ...
• Как проходит начало отопительного сезона в Павлодарской области
  Темпы запуска отопления обсудили на совещании в облакимате. Аким региона от...