Агентство по финансовому мониторингу ведет переговоры с ОАЭ по возврату активов, борьбе с отмыванием доходов и финансированием терроризма, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.

Сообщается, что Исполнительный офис ОАЭ и агентство подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на укрепление сотрудничества в борьбе с финансовыми преступлениями.

Документ предусматривает сотрудничество по четырем ключевым направлениям:

— в области виртуальных активов стороны будут обмениваться информацией об актуальных рисках и передовых практиках по их регулированию и выявлению преступных схем;
— по линии государственно-частного партнерства представители двух стран будут сотрудничать в разработке механизмов обмена информацией между государственным и частным секторами. Такие механизмы позволят более эффективно выявлять и пресекать финансовые преступления;
— планируется проведение совместных обучающих мероприятий, которые будут направлены на повышение компетенций отечественных экспертов;
— активизация сотрудничества по вопросу возврата преступных активов.

В АФМ отметили, что меморандум является важным шагом на пути к укреплению двустороннего сотрудничества в противодействии финансовым преступлениям, имеющим транснациональный характер.

Источник: Tengrinews

• Новая схема мошенничества в Казахстане: «вход без ключа»
  Злоумышленники предлагают фейковую услугу через домофон и собирают личные д...
• Задержаны 24 человека: международную наркосеть ликвидировали в Казахстане
  Генеральный прокурор Казахстан Берик Асылов в соцсети Х сообщил о ликвидаци...
• Мошенники атакуют под видом перерасчета пенсии - как защититься казахстанцам
  Аферисты освоили новый способ кражи денег у граждан: говорят о перерасчет...
• После стоматологии запретили еще одну медуслугу за счет
  Казахстанцев ждут новые ограничения при использовании пенсионных излишков. ...
• Для самокатчиков введут новые обязательные условия - Мажилис принял закон
  В Казахстане электросамокаты официально отнесли к транспортным средствам, д...
• «Вафельная» разметка может появиться во всех городах Казахстана - МВД
  "Вафельная" разметка на дорогах, как в Алматы, может появиться во всех горо...
• 35% медицинских услуг станут полностью бесплатными для казахстанцев
  Заместитель премьер-министра РК Канат Бозумбаев рассказал о ключевых достиж...
• Почему подешевели автомобили в Казахстане
  Министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев на заседании в пра...
• Новая неочевидная причина для отказа в кредите появится в Казахстане
  Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) обяжет банк...
• Доллар резко подешевел в Казахстане
  Какой курс доллара установился на торгах в Казахстане 2 декабря, передаёт к...
• В Казахстане заморозят тарифы на электроэнергию на семь лет
  Подготовлен приказ министра энергетики РК "Об утверждении предельных тарифо...