Агентство по финансовому мониторингу ведет переговоры с ОАЭ по возврату активов, борьбе с отмыванием доходов и финансированием терроризма, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.

Сообщается, что Исполнительный офис ОАЭ и агентство подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на укрепление сотрудничества в борьбе с финансовыми преступлениями.

Документ предусматривает сотрудничество по четырем ключевым направлениям:

— в области виртуальных активов стороны будут обмениваться информацией об актуальных рисках и передовых практиках по их регулированию и выявлению преступных схем;
— по линии государственно-частного партнерства представители двух стран будут сотрудничать в разработке механизмов обмена информацией между государственным и частным секторами. Такие механизмы позволят более эффективно выявлять и пресекать финансовые преступления;
— планируется проведение совместных обучающих мероприятий, которые будут направлены на повышение компетенций отечественных экспертов;
— активизация сотрудничества по вопросу возврата преступных активов.

В АФМ отметили, что меморандум является важным шагом на пути к укреплению двустороннего сотрудничества в противодействии финансовым преступлениям, имеющим транснациональный характер.

Источник: Tengrinews

• Казахстану предстоит большая перестройка: десять главных заявлений Президента
  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с ежегодным Посланием нар...
• От пособий до пенсионных взносов: на что повлияет новая МЗП
  С 2027 года в Казахстане планируют повысить минимальную заработную плату с ...
• Проверка мобильных переводов в Казахстане: как изменится порог после повышения МЗП
  Сегодня Президент Касым-Жомарт Токаев поручил правительству повысить минима...
• «С нетерпением жду встречи с вами на саммите G20»: раскрыто содержание телеграммы от Трампа Токаеву
  На имя президента Касым-Жомарта Токаева поступила телеграмма президента США...
• Казахстанцам обещают списать кредиты и штрафы до 5 миллионов: что стоит за роликами в TikTok
  В TikTok распространяются ролики, где казахстанцам старше 18 лет обещают сп...
• «Подглядывал и снимал на камеру в женском туалете». Парня задержали в торговом центре Атырау
  В Атырау посетительницы торгово-развлекательного центра заподозрили молодог...
• Казахстанки стали позже рожать: что происходит с материнством
  Казахстанки всё чаще откладывают материнство, а число новорождённых в стран...
• Президент Казахстана поблагодарил мировых лидеров за поздравления с Днем Республики
  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил признательность зарубежным...
• Сколько лет казахстанцы работают на одном месте и когда заканчивают карьеру
  Сколько лет казахстанцы работают на одном месте, в каком возрасте чаще ме...
• Пенсионные накопления хотят увеличить: в Казахстане изучают новые механизмы
  В Алматы состоялась рабочая встреча по вопросам дальнейшего развития пенс...
• 20 учебных центров и десятки профессий: чему учат солдат в армии Казахстана
  В Вооруженных силах Казахстана срочники могут освоить гражданскую професс...