Агентство по финансовому мониторингу ведет переговоры с ОАЭ по возврату активов, борьбе с отмыванием доходов и финансированием терроризма, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
Сообщается, что Исполнительный офис ОАЭ и агентство подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на укрепление сотрудничества в борьбе с финансовыми преступлениями.
Документ предусматривает сотрудничество по четырем ключевым направлениям:
— в области виртуальных активов стороны будут обмениваться информацией об актуальных рисках и передовых практиках по их регулированию и выявлению преступных схем;
— по линии государственно-частного партнерства представители двух стран будут сотрудничать в разработке механизмов обмена информацией между государственным и частным секторами. Такие механизмы позволят более эффективно выявлять и пресекать финансовые преступления;
— планируется проведение совместных обучающих мероприятий, которые будут направлены на повышение компетенций отечественных экспертов;
— активизация сотрудничества по вопросу возврата преступных активов.
В АФМ отметили, что меморандум является важным шагом на пути к укреплению двустороннего сотрудничества в противодействии финансовым преступлениям, имеющим транснациональный характер.
Источник:
Tengrinews
Комментарии:
Нет комментариев. Почему бы Вам не оставить свой?
Для того чтобы оставить комментарий зарегистрируйтесь и войдите на сайт под своим именем.
Если Вы уже регистрировались то просто войдите на сайт под своим именем.