Досудебное расследование в отношении представителей компании «World Money» по подозрению в создании и руководстве финансовой пирамидой проводится Департаментом АФМ по Западно-Казахстанской области, передает Azattyq Rýhy.

Одним из обязательных условий компании являлось внесение денежных средств от 21 до 53 тысяч тенге и привлечение других участников, в том числе посредством мессенджеров «WhatsApp», «Telegram».

В период с января 2023 года по настоящее время в финансовую пирамиду вовлечено 130 вкладчиков.

Департаментом при координации прокуратуры области удалось пресечь деятельность компании на ранней стадии, что позволило сократить количество обманутых вкладчиков.

Досудебное расследование продолжается.

Источник: Azattyq Rýhy

• Казахстанцы смогут инвестировать свои пенсионные накопления: подписан закон
  Глава государства Касым-Жомарт Токаев 7 июля 2026 года подписал закон "О вн...
• Выборы в Курултай - Генпрокуратура предупредила казахстанцев об ответственности
  Генеральная прокуратура обратилась к казахстанцам в преддверии выборов в Ку...
• В Astana Hub назвали победителей конкурса стартапов Glovo PowerUp: лучшие поедут в Барселону
  В Astana Hub состоялся финал международного конкурса стартапов Glovo Powe...
• Тысячи подростков, нарушения и сотни штрафов: МВД подвело итоги масштабных рейдов
  В Казахстане за три дня выявили около 4 тысяч нарушений во время профилакти...
• С 1 сентября в школах Казахстана появятся новые обязательные предметы и курсы
  С нового учебного года в школах Казахстана появятся новые обязательные пред...
• Объявлена дата выборов в Курултай - новый Парламент Казахстана
  Выборы в новый однопалатный Парламент Казахстана - Курултай - назначены на ...
• Россия вводит новые правила въезда с 1 июля: что изменится для казахстанцев
  С 1 июля при въезде в Россию безвизовые иностранные граждане, в том числе и...
• Состоялось последнее в истории заседание Сената Казахстана
  В понедельник, 29 июня, состоялось заключительное пленарное заседание четвё...