Досудебное расследование в отношении представителей компании «World Money» по подозрению в создании и руководстве финансовой пирамидой проводится Департаментом АФМ по Западно-Казахстанской области, передает Azattyq Rýhy.

Одним из обязательных условий компании являлось внесение денежных средств от 21 до 53 тысяч тенге и привлечение других участников, в том числе посредством мессенджеров «WhatsApp», «Telegram».

В период с января 2023 года по настоящее время в финансовую пирамиду вовлечено 130 вкладчиков.

Департаментом при координации прокуратуры области удалось пресечь деятельность компании на ранней стадии, что позволило сократить количество обманутых вкладчиков.

Досудебное расследование продолжается.

Источник: Azattyq Rýhy

• Выборы в Курултай - Генпрокуратура предупредила казахстанцев об ответственности
  Генеральная прокуратура обратилась к казахстанцам в преддверии выборов в Ку...
• Токаев вправе баллотироваться на выборах – Конституционный суд
  Конституционный Суд Казахстана разъяснил, что лица, занимавшие отдельные го...
• В Astana Hub назвали победителей конкурса стартапов Glovo PowerUp: лучшие поедут в Барселону
  В Astana Hub состоялся финал международного конкурса стартапов Glovo Powe...
• Тысячи подростков, нарушения и сотни штрафов: МВД подвело итоги масштабных рейдов
  В Казахстане за три дня выявили около 4 тысяч нарушений во время профилакти...
• Кого назначат в Казахстане после вступления в силу новой Конституции
  В течение двух месяцев после вступления в силу новой Конституции в Казахста...
• Новые правила ввоза смартфонов. Что важно знать казахстанцам
  В Департаменте государственных доходов по Алматы напомнили казахстанцам о н...
• Россия вводит новые правила въезда с 1 июля: что изменится для казахстанцев
  С 1 июля при въезде в Россию безвизовые иностранные граждане, в том числе и...
• В Казахстане принято решение по резонансному запрету на прогрев авто
  Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон, который снимает один из самых...
• В Казахстане начнут собирать известную марку авто
  В Казахстане планируют выпускать автомобили еще одной китайской марки. Авто...