ОПГ держала в страхе бизнесменов Алматы. В АФМ озвучили подробности по делу Коспаева, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Агентством по финансовому мониторингу в отношении подозреваемых в рейдерстве Коспаева и его доверенных лиц зарегистрировано досудебное расследование по факту создания и участия в организованной преступной группе.

«ОПГ состояла из 11 участников, где пятеро уже арестованы, а шестеро, в том числе организатор Елдос Коспаев, объявлены в розыск. Напомним, что преступная группа длительное время держала в страхе предпринимателей города Алматы. Путем применения насилия и угроз ОПГ захватывала имущество предпринимателей, отнимала их доли в компаниях, занималась теневым бизнесом», — говорится в распространенном сообщении Агентства по финансовому мониторингу.

Сообщается, что 4 марта 2019 года в Алматы Коспаев вместе со своими сообщниками вынудил владельцев ТОО Profit Trade Ltd, вложивших в развитие бизнеса 160 миллионов тенге, передать 40 процентов своей доли Имашеву — активному члену ОПГ.

«Отстранив прежних руководителей от управления, члены ОПГ путем подделки документов завладели оставшимися 35 процентами доли. Компания занималась оптовой реализацией алкогольной продукции и приносила стабильный доход.
В другом случае 30 июля 2020 года преступная группа Коспаева под угрозой жизни принудила собственника ТОО Azovita Aktay и ТОО Azovita Atyray, инвестировавшего в свой бизнес свыше 400 миллионов тенге, безвозмездно передать им 100-процентную долю уставного капитала предприятий», — говорится в сообщении АФМ.

Сообщается, что, получив контроль над вышеуказанным компаниями, ОПГ во главе с Коспаевым начала использовать их в преступной деятельности по незаконной реализации алкогольной продукции в Алматинской, Атырауской, Костанайской, Мангистауской областях, а также в Алматы.

«Чувствуя свою безнаказанность, Коспаев и члены созданной им ОПГ продолжали захватывать прибыльные предприятия. В июле 2021 года ОПГ силой завладела зоной отдыха на Капшагайском водохранилище стоимостью два миллиона долларов, принадлежащей ТОО Kapchagai Marina Сlub.

Наряду с этим Коспаев через своих доверенных лиц — членов ОПГ владел 75 процентами доли в ТОО AV-Construction, осуществляющем строительство жилого комплекса „Есентай Сити“ в одном из престижнейших районов Алматы. Оставшиеся 25 процентов принадлежали известному предпринимателю Абдыгаппарову, который еще в 2016 году от имени ТОО приобрел участок площадью 31 гектар под строительство ЖК», — говорится в сообщении пресс-службы АФМ.

«В целях личного обогащения Коспаев и его сообщники совершали хищения имущества ТОО путем оформления квартир и коммерческих помещений на своих родственников. С октября 2018 года Коспаев и члены ОПГ Бабаев, Абижанов, Танашев, Кудряшова и другие лица присвоили три земельных участка, 20 офисных помещений и 113 квартир».

По официальным данным, причинен ущерб на сумму 4,6 миллиарда тенге. «Коспаев во избежание возможных претензий от совладельца Абдыгаппарова, связанных с хищением имущества компании, решил завладеть его 25-процентной долей, оформленной на мать — Джунусбекову С.

Задержание и последующий арест Абдыгаппарова послужили для членов ОПГ инструментами давления на его пожилую мать — Джунусбекову С., которой обещали помочь ее сыну в обмен на долю в ТОО AV-Construction. Не выдержав натиска со стороны членов ОПГ и боясь за своего сына, Джунусбекова безвозмездно передала свою долю в компании», — говорится в сообщении АФМ.

По официальным данным, в рамках расследования наложен арест на имущество ОПГ, добытое преступным путем, — это 133 объекта недвижимости, 11 земельных участков, 35 машин премиум-класса и 9 миллионов долларов наличными.

«Кроме того, в Алматинской области Коспаев без каких-либо документов построил роскошный загородный дом с бассейном, тренажерным залом. Там же разводил породистых лошадей, содержал целый зоопарк из диких животных — это львы, медведи.

Дополнительно сообщаем, что в органы внутренних дел передан материал по факту неоднократного изнасилования членами ОПГ сотрудницы этого дома, имевшего место в период с 2018 по 2021 год», — сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу.

Досудебное расследование по факту рейдерских захватов и установлению причастных лиц, способствовавших ОПГ, продолжается.


Источник: Tengrinews

• Казахстанцы запереживали из-за “проверок детей“ на улицах: ответ МВД
  Казахстанцы массово рассылают в мессенджерах сообщение о полицейских провер...
• Казахстан окажется в эпицентре арктического вторжения
  В Казгидромете подготовили прогноз погоды на 12-14 октября, передает Tengri...
• Доллар подорожал в Казахстане. В Нацбанке озвучили причины
  В последние дни наблюдается подорожание доллара по отношению к тенге. По со...
• Петиция «вернуть время назад»: суд принял решение
  Специализированный межрайонный административный суд Астаны вынес решение по...
• “Предупреждаем“. Антикор обратился к казахстанцам
  Антикоррупционная служба обратилась к казахстанцам с предупреждением о моше...
• Исследование: изменение климата влияет на здоровье мозга
  Изменение климата и связанные с ним погодные условия могут негативно ск...
• О риске девальвации тенге высказались в Министерстве нацэкономики
  Вице-министр национальной экономики Арман Касенов прокомментировал вопрос о...
• Налоговики пригрозили проверками из-за данных в декларациях
  Комитет государственных доходов Минфина предупредил казахстанских предприни...