Бухгалтер банка едва не прибрал к рукам миллионное состояние клиента. Афера молодому человеку почти удалась, но в последний момент операция сорвалась. В отношении бывшего сотрудника банка возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.


В октябре прошлого года в павлодарский филиал одного из банков обратился сын вкладчика. Мужчина намеревался узнать о состоянии счета своего отца, который на тот момент умер. Выслушав клиента, бухгалтер-операционист отказал предоставить информацию о вкладе, сославшись на отсутствие у просителя доверенности.

Зато сам сотрудник банка, выпроводив клиента, сразу сделал запрос о состоянии счета. Оказалось, что на счете умершего хранится ни много, ни мало 1,180 миллиона тенге. Такая сумма вскружила бухгалтеру голову, и у него созрел преступный план.

Идея была довольна проста. Молодой человек попросил своего знакомого открыть счет в любом отделении своего же банка. Ничего не подозревавший знакомый просьбу выполнил. В тот же день мошенник, имея свободный доступ к счетам клиентов, закрывает депозит умершего и все накопления переводит на лицевой счет знакомого. Далее сам подписывается в расходно-приходных ордерах. Заминка вышла лишь при передаче ордеров для исполнения кассиру.

Дело в том, что при выплате вклада вкладчик обязан предъявить удостоверение личности, договор банковского вклада и сберегательную книжку. Ничего из вышеназванного у махинатора не было. Тогда он ввел кассира в заблуждение, сказав, что клиент - пенсионер и самостоятельно не может передвигаться. Кассир отнеслась с уважением к преклонному возрасту вкладчика и произвела зачисление на текущий счет.

В этот же день со счета было снято 180 тысяч тенге, так как больше средств в центре банковского обслуживания не оказалось. Пришлось подавать дополнительную заявку. При этом сотрудников отделения насторожило, что клиент не хочет снять деньги в центральном офисе.

Своими подозрениями они поделились со службой безопасности. Тогда-то и выяснился факт незаконного перечисления вклада с одного счета на другой.
Сейчас в отношении бывшего бухгалтера заведено уголовное дело по двум статьям УК РК - "Покушение на мошенничество, совершенное в крупном размере".

автор: Тимур Ермашев

• Соблюдают баланс: на что тратят свои стипендии павлодарские студенты
  За пять лет доходы бакалавров в местных вузах выросли почти в два раза, чут...
• 258 преступлений удалось раскрыть «по горячим следам» в Павлодарской области
  Преступления раскрыть удалось благодаря четвероногим сыщикам. Полицейские р...
• Павлодарец «меблировал» двор и получил штраф
  Старые диваны не пришлись по вкусу соседям, передаёт корреспондент Pavlodar...
• Служебный пес помог найти пропавшего ребенка в Павлодаре
  Три часа родители не находили себе места. Оказалось, ребенок ушел в другой ...
• Три грубых нарушения на дороге допустил павлодарец за пару минут
  Водитель Lada Granta за считанные минуты нарушил сразу несколько правил дор...
• Сотрудники пансионата истязали больных пенсионеров в Павлодаре
  В Павлодаре сотрудники прокуратуры и полицейские пресекли деятельность прес...
• Сколько трудовых мигрантов въедут в Павлодарскую область
  Выделена квота и на привлечение иностранных рабочих, передает корреспондент...
• Lexus едва не сгорел в центре Павлодара
  Возгорание началось с искрения высоковольтной батареи, передаёт корреспонде...